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公司召開第八屆董事第十一次會議

公司召開第八屆董事第十一次會議

  • 瀏覽次數:
  • 分類:公司新聞
  • 作者:
  • 來源:
  • 日期:2021-04-21 17:39

【概要描述】

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詳情
   浙江航民股份有限公司第八屆董事會第十一次會議于2021年4月19日上午9時在杭州蕭山航民賓館會議室舉行。會議應到董事9人,實到董事9人。公司監事和高級管理人員列席了會議,會議由董事長朱重慶先生主持。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,會議合法有效。經與會董事審議逐項通過了下列決議:1、《2020年度總經理工作報告》。2、《2020年度董事會工作報告》。3、公司2020年度報告全文及摘要。4、公司《2020年度財務決算報告》。5、公司《2021年度財務預算報告》。6、公司2020年度計提各項資產減值準備的議案。7、公司關于2021年度日常關聯交易的議案。8、公司關于會計政策變更的議案。9、公司2020年度利潤分配預案的議案。10、公司續聘2021年度財務和內部控制審計機構的議案。11、公司關于使用閑置資金開展投資理財業務或委托貸款的議案。12、公司關于對下屬子公司核定擔保額度的議案。13、公司《2020年度獨立董事述職報告》。14、《董事會審計委員會2020年度履職情況報告》。15、《董事會關于2020年度內部控制評價報告》16、《浙江航民股份有限公司2020年度社會責任報告》。17、關于公司發行股份購買資產暨關聯交易之延長標的公司業績承諾履行期限的議案。18、關于新設公司及其收購企業股權暨關聯交易的議案。19、關于召開2020年年度股東大會的議案。
   具體內容請投資者關于公司于2021年4月21日在《上海證券報》和上海證券交易所網站上所披露的信息。

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